公告日期：2018-04-04

公告编号： 2018-001

证券代码： 834208 证券简称： 科迪环保 主办券商： 天风证券

苏州科迪环保石化股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 3 月 20 日， 书面形式。

2、 会议召开时间： 2018 年 4 月 4 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长顾轶群

6、 会议主持人： 董事长顾轶群

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召

开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，

所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人， 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-001

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《苏州科迪环保石化股份有限公司 2017 年年度报

告》及《苏州科迪环保石化股份有限公司 2017 年年度报告摘

要》

1、 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台 （ www.neeq.com.cn）的《苏州科迪环保石化股份有限公司 2017

年年度报告》（公告编号： 2018-003）及《苏州科迪环保石化股份有

限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号： 2018-004）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《 2017 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

2017 年度董事会工作报告。

2、 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号： 2018-001

4、 提交股东大会表决情况

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《 2017 年度总经理工作报告》

1、 议案内容

2017 年度总经理工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《 2017 年度财务决算报告》

1、 议案内容

2017 年度财务决算报告。

2、 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《 2018 年度财务预算报告》

1、 议案内容

公告编号： 2018-001

2018 年度财务预算报告。

2、 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《 关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证

券、 期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作

为公司 2018 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具

体签约等事宜。

2、 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七） 审议通过《 2017 年年度权益分派预案》

1、 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号： 2018-001

露平台（ www.neeq.com.cn） 的《 2017 年年度权益分派预案公告》（公

告编号： 2018-005）。

2、 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

该议案不涉及关联……
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