公告日期：2016-12-28

证券代码：834208 证券简称: 科迪环保 公告编号：2016-027



苏州科迪环保石化股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



经公司第一届董事会第九次会议审议通过，决定召开2017年第



一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年1月12日9时30分



结束时间：2017年1月12日10时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月6日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员出席会议。



(七)会议地点：



苏州市吴中区吴中大道5368号苏州科迪环保石化股份有限公司



会议室。



二、 会议审议事项



（一）《关于公司股东周荣为公司提供担保暨关联交易的议案》； （二）《关于预计2017年度日常性关联交易事项的议案》；



（三）《关于预计公司2017年度向交通银行股份有限公司苏州分



行贷款的议案》。



三、 会议登记方法



(一) 登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东帐户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二) 登记时间:2017年1月9日（9：30-11:00,13:30-16:30）



(三) 登记地点:



苏州市吴中区吴中大道5368号苏州科迪环保石化股份有限公司



会议室。



四、 其他



(一) 会议联系方式



会议联系人：孔逸君



地 址：苏州市吴中区吴中大道5368号



邮 编：215105



联系电话：0512-66520639



传 真：0512-65282111



(二)会议费用：本次会议预期半天，与会股东或代理人交通、食宿费用自理。




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