公告日期：2017-06-28

公告编号：2017-021



证券代码：834204 证券简称：日联科技 主办券商：国泰君安



无锡日联科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月28日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《无锡日联科技股份有限公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份46,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-021



(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



公司章程第一百条，原为：“董事会由 6 名董事组成。”现修改



为：“董事会由5 名董事组成。”最终以工商核定为准。



2、议案表决结果：



同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况



(二)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1、议案内容



因公司发展战略调整，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



2、议案表决结果：



同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况



公告编号：2017-021



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1、议案内容



提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。



2、议案表决结果：



同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况



四、备查文件目录



（一）无锡日联科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议



无锡日联科技股份有限公司



董事会



2017年6月28日




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