公告日期：2017-05-17

证券代码：834204 证券简称：日联科技 主办券商：国泰君安



无锡日联科技股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份



46,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司董事长刘骏先生代表董事会汇报 2016 年度董事会工作情



况。



2、议案表决结果：



同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司监事会主席王鹏涛先生代表监事会汇报 2016 年度监事会



工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(三)审议通过《关于公司 2016 年财务决算报告的议案》



1、议案内容



对 2016 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标



进行说明分析。



2、议案表决结果：



同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(四)审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



提出公司 2017 年度财务工作内容及指标预算。



2、议案表决结果：



同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(五)审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》



1、议案内容



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2017]第 ZA13645 号标准无保留意见审计报告。



2、议案表决结果：



同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(六)审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行分配。



2、议案表决结果：



同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股……
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