公告日期：2017-04-25

证券代码：834204 证券简称：日联科技 主办券商：国泰君安



无锡日联科技股份有限公司



第一届董事会 2017年第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次的召集会议召开表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会



议的董事共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容



2016年，公司在董事会的领导下，公司管理层和全体员工围绕公



司年度经营目标，认真组织实施各项工作，以客户需求为导向，以经济效益为中心，使得公司取得了持续稳定的发展。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议批准。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司董事长刘骏先生代表董事会汇报了2016年度董事会工作情



况，对2016年经营状况进行了总结和分析，并对2016年三会议事进



行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作、规范运行，同时提出2017年董事会工作计划。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



（三）审议通过《关于公司2016年财务决算报告的议案》



1、议案内容



对2016年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标



进行说明分析。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



提出公司2017年度财务工作内容及指标预算。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



（五）审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》



1、议案内容



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2017]第ZA13645号标准无保留意见审计报告。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



（六）审议通过《关于公司 2016 年度关联方占用资金专项审计说



明的议案》



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]ZA13646号关联方占用资金专项审计说明，认为公司的汇总表与已审……
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