公告日期：2016-10-19

公告编号：2016-040

证券代码：834204 证券简称：日联科技 主办券商：国泰君安

无锡日联科技股份有限公司

第一届董事会2016年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年9月26日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年10月17日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次的召集会议召开表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2016-040

（一）审议通过《关于公司向交通银行申请授信业务的议案》

1、议案内容

为补充公司流动性资金，公司拟与交通银行股份有限公司无锡分行或其下属机构发生贷款、银行承兑汇票贴现、银票授信业务，授信业务敞口余额最高不超过人民币2400万元，授信业务期限为1年。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、提交股东大会表决情况：

根据公司章程第一百零一条第（八）项规定，本议案无需提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于公司股东为公司向交通银行申请授信业务提

供担保的议案》

1、议案内容

为完成公司向交通银行申请 1 年授信业务，公司股东刘骏、秦

晓兰拟为公司提供债权担保，担保最高额度为2400万元*1.2倍，即2880万元。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。董事长刘骏、副董事长秦晓兰回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本此担保属日常性关联交易，本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

公告编号：2016-040

（一）第一届董事会2016年第七次会议决议

无锡日联科技股份有限公司

董事会

2016年10月19日


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