公告日期：2016-07-19

证券代码：834204 证券简称：日联科技 主办券商：国泰君安

无锡日联科技股份有限公司

第一届董事会2016年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年7月8日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年7月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长刘骏

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

公司章程第一百条，原为：“董事会由5名董事组成。”现修改为：“董事会由6名董事组成。”最终以工商核定为准。

2.议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于解聘董事会秘书的议案》

1.议案内容

因人事工作调整，董事会拟免去邵鲁东先生公司董事会秘书职务。

2.议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案在董事会审议范围之内，无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容

经董事长刘骏提名，董事会拟任命邱峙源先生为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案在董事会审议范围之内，无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司股东为深圳市日联科技有限公司向华夏

银行申请授信业务提供担保的议案》

1.议案内容

为完成公司全资子公司深圳市日联科技有限公司向华夏银行申请1年授信业务，公司股东刘骏、秦晓兰拟为深圳市日联科技有限公司提供债权担保，担保最高额度为1500万元。

2.议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票；董事长刘骏、副董事长秦晓兰回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案在董事会审议范围之内，无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司为深圳市日联科技有限公司向华夏银行

申请授信业务提供担保的议》

1.议案内容

为完成公司全资子公司深圳市日联科技有限公司向华夏银行申请 1 年授信业务，公司拟为深圳市日联科技有限公司提供债权担保，担保最高额度为 1500 万元。

2.议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案在董事会审议范围之内，无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请公司召开2016年第三次临时股东大会

的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《无锡日联科技股份有限公司章程》的规定，现提请公司召开2016年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

（一）《第一届董事会2016年第四次会议决议》

无锡日联科技股份有限公司

董事会

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