公告日期：2016-04-22

证券代码：834204 证券简称：日联科技 主办券商：国泰君安

无锡日联科技股份有限公司

第一届董事会2016年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年4月15日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年4月20日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次的召集会议召开表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容

2015年，公司在董事会的领导下，公司管理层和全体员工围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，以客户需求为导向，以经济效益为中心，使得公司取得了持续稳定的发展。公司在产品选择，完成收入、科技创新、研发投入等方面取得了良好的成绩。同时，公司紧抓内部管理，从成本、技术、品质上提高公司的整体竞争力，实现年初预定的工作目标。该议案详情请参照《2015 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事长刘骏先生代表董事会汇报了2015年度董事会工作情况，对 2015 年经营状况进行了总结和分析，并对2015年三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作、规范运行，同时提出2016年董事会工作计划。此议案详情请参照《2015 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司2015年财务决算报告的议案》

1.议案内容

对2015年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，此议案详情请参照《公司2015年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

提出公司2016年度财务工作内容及指标预算。此议案详情请参照《公司2016年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于公司2015年度审计报告的议案》

1.议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2016]第112252号标准无保留意见审计报告。此议案详情请参照《无锡日联科技股份有限公司审计报告》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年初未

分配利润为人民币6,827,682.12元，2015年6月公司整体变更为股份制公司，年初未分配利润转增股本6,827,682.12元。公司 2015年度实现利润总额为人民币11,233,262.89元，净利润为10,336,227.94元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定公积金人民币 1,033,622.79元。本年度实现的可供股东分配利润为人民币9,302,605.15元。公司拟定以2015年12月31……
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