公告日期：2016-04-22

证券代码：834204 证券简称：日联科技 主办券商：国泰君安

无锡日联科技股份有限公司

第一届监事会2016年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年4月15日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年4月20日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事主席

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次的召集会议召开表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司监事会主席吴爱军先生代表监事会汇报了 2015年度监事会

工作情况。此议案详情请参照《2015 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司2015年财务决算报告的议案》

1.议案内容

对2015年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，此议案详情请参照《公司2015年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

提出公司2016年度财务工作内容及指标预算。此议案详情请参照《公司2016年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于公司2015年度审计报告的议案》

1.议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2016]第112252号标准无保留意见审计报告。此议案详情请参照《无锡日联科技股份有限公司审计报告》。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年初未

分配利润为人民币6,827,682.12元，2015年6月公司整体变更为股份制公司，年初未分配利润转增股本6,827,682.12元。公司 2015年度实现利润总额为人民币11,233,262.89元，净利润为10,336,227.94元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定公积金人民币 1,033,622.79元。本年度实现的可供股东分配利润为人民币9,302,605.15元。公司拟定以2015年12月31日公司总股本45,000,000股为基数，按每10股派现金红利0.3元（含税）分配，共派发股利人民币1,350,000元。此议案详情请参照《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于公司2015年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容

《2015 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告所包含的信息从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。此议案详情请参照《201……
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