公告日期：2016-03-22

无锡日联科技股份有限公司

WuxiUnicompTechnologyCo.,Ltd.

住所：无锡市新区鸿山街道锡协路208-7号

股票发行方案

主办券商

国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

二零一六年三月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

释义......4

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象......5

（三）发行价格......7

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......7

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整.......................................................................8

（六）本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺......8

（七）募集资金用途......8

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......8

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......8

（十）本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......8

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......9

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化情况.......................................................................................................9

（二）本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。......9

（三）与本次发行相关特有风险的说明......9

四、其他需要披露的重大事项......9

五、中介机构信息......11

（一）主办券商——国泰君安证券股份有限公司......11

（二）律师事务所——北京市中伦（上海）律师事务所......11

（三）会计师事务所——立信会计师事务所（特殊普通合伙）......12

六、有关声明......12

释义

在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

日联科技、公司、本公司或指 无锡日联科技股份有限公司

股份公司

股东大会 指 无锡日联科技股份有限公司股东大会

董事会 指 无锡日联科技股份有限公司董事会

监事会 指 无锡日联科技股份有限公司监事会

全国中小企业股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本方案 指 《无锡日联科技股份有限公司股票发行方案》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

（一）公司名称：无锡日联科技股份有限公司

（二）证券简称：日联科技

（三）证券代码：834204

（四）注册地址：无锡市新区鸿山街道锡协路208-7号

（五）办公地址：无锡市新区鸿山街道锡协路208-7号

（六）联系电话：0510-81816006

（七）法定代表人：刘骏

（八）董事会秘书或信息披露负责人：邵鲁东

二、发行计划

（一）发行目的

为拓展公司业务、补充流动资金、优化公司财务结构，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。