公告日期：2016-09-12

公告编号：2016-029

证券代码：834202 证券简称：纵横六合 主办券商：东北证券

四川纵横六合科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月12日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长彭寒兵先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份10,500,000股，占公司股份总数的87.05%。

公告编号：2016-029

二、 议案审议情况

审议通过《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2016]4038号审计报告，本公司母公司2016半年度实现净利润10,900,924.15元，扣除按照10％提取法定盈余公积金1,090,092.42元，加上年初未分配利润7,822,891.47元，可供股东分配利润为17,633,723.20元。

综合考虑公司的经营状况、现金流状况，拟以公司现有总股本1,206.1万股为基数，向全体股东每10股派现金股利14.5元(含税)，共计分配股利17,488,450.00元，尚余未分配利润145,273.20元结转下一年度，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。公司董事会须在股东大会作出决议后2个月内完成股利的派发事项。

2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

四川纵横六合科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；

公告编号：2016-029

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2016年9月12日


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