公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-021



证券代码：834201 证券简称：柳鑫股份 主办券商：国泰君安



深圳市柳鑫实业股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市柳鑫实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月22日下午4点在公司会议室召开。本次会议通知于2017年8月10日以书面的形式向各位董事发出。



公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事有7人，会议由



董事长杨柳女士主持，公司监事列席了会议。



本次会议召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程和董事会议事规则的规定。



二、议案审议和表决情况



经与会董事讨论，会议以记名投票方式进行表决，表决情况如下：（一）《审议通过<公司2017年半年度报告>的议案》



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017



年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确和完整，真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况。



具体内容详见2017年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统官



网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《深圳市柳鑫实业股份有



限公司2017年半年报公告》，（公告编号：2017-023。）



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权，同意票数占出席有



效表决票的100%；



该议案无需提请股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款和开立信用证授



信额度的议案》；



议案内容：公司根据经营发展的需要，拟向银行申请流动资金贷款和开立信用证授信额度，期限为期一年，具体明细如下：



（1）申请流动资金贷款



序号 银行名称 借款主体 借款期限 借款金额



江苏昆山农村商业



昆山市柳鑫电子有



1 银行股份有限公司 一年 12,000,000.00



限公司



巴城支行



江苏银行股份有限 深圳市柳鑫实业股



2 一年 10,000,000.00



公司深圳分行 份有限公司



3 北京银行股份有限 深圳市柳鑫实业股 一年 5,000,000.00



公司深圳分行 份有限公司



（2）申请开立信用证授信额度



序号 银行名称 借款主体 授信期限 授信金额



山东栖霞农村商业 烟台柳鑫新材料科



1 银行股份有限公司 一年 5,000,000.00



技有限公司



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权，同意票数占出席有



效表决票的100%；



该议案尚需提请股东大会审议。



（三）审议通过《关于关联方为公司向银行借款及开立信用证授信提供关联担保的议案》；



议案内容：同意深圳市兴业融资担保有限公司、深圳市高新投融资担保有限公司及公司……
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