公告日期：2026-05-22

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026－017

宁波海运股份有限公司

第十届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司第十届董事会第七次临时会议通知于

2026 年 5 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会
议于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室举行。会议应到董事 11 人，实
到董事 11 人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长彭法先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》

调整后的董事会审计委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、吴洪波董事、张自恺董事、郑彭军独立董事和胡正良独立董事，包新民独立董事任董事会审计委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

调整后的董事会薪酬与考核委员会组成人员为（按姓氏笔画排
列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、吴洪波董事、张自恺董事和胡正良独立董事，王端旭独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会


2026年5月22日

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