公告日期：2015-12-07

上海浦公检测技术股份有限公司

股票发行方案

住所：上海市浦东新区川宏路699号7幢

主办券商

申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

2015年12月

声明：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录

一、公司基本信息

二、发行计划

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

四、其他需要披露的重大事项

五、中介机构信息

六、有关声明

释义

释义项目 释义

公司、本公

指 上海浦公检测技术股份有限公司

司、浦公检测

股东大会 指 上海浦公检测技术股份有限公司股东大会

董事会 指 上海浦公检测技术股份有限公司董事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《上海浦公检测技术股份有限公司公司章

《公司章程》指

程》

申万宏源证

指 申万宏源证券有限公司

券、主办券商

证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

现有股东 指 股权登记日在册股东



一、公司基本信息

(一) 公司名称:上海浦公检测技术股份有限公司

(二) 证券简称:浦公检测

(三) 证券代码：834197

(四) 注册地址:上海市浦东新区川宏路699号7幢

(五) 办公地址:上海市浦东新区川宏路699号7幢

(六) 联系电话：021-33828365/13801995701

(七) 法定代表人:林鑫

(八) 董事会秘书或信息披露负责人:王晓琴

二、发行计划

(一)发行目的:

公司本次拟向公司现有股东发行不超过2,400万股股份，预计募集资金总额不超过2,400万元。本次股票发行募集资金将用于支撑公司业务战略及业务发展，补充公司营运资金。

(二)发行对象：

1、现有股东优先认购安排：

《公司章程》第十九条约定：公司以非公开发行股份方式增加资本时，公司原股东无优先认购权。

根据《公司章程》的规定，公司现有股东无本次股票发行的优先认购权。

2、发行对象不确定的股票发行：

本次股票发行对象的范围为公司股权登记日在册股东。

股权登记日在册股东按股权登记日持股比例确定相应的认购上限，并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。

(三)发行价格

本次股票发行的价格为每股1元。

公司2015年4月30日经审计归属于挂牌公司股东的净资产为55,384,465.48元，公司2015年4月30日每股净资产为1.1077元。

本次股票发行系面向公司现有股东的发行，股票发行价格在每股净资产基础上适当调整，由现有股东协商一致后最终确定。

(四)发行股份数量

本次拟发行数量不超过2,400万股（含2,400万股）。

预计募集资金总额

预计募集金额为不超过2,400万元（含2,400万元）。

(五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格造成……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。