公告日期：2018-06-08

公告编号：2018-018



证券代码：834192 证券简称：中钜铖 主办券商：东北证券



中钜铖（北京）文化股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



中钜铖（北京）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知已于 2018年5月25日以电话、书面通知的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于 2018年6月8日 10:00 在公司会议室召开，由董事长石春红主持。会议应出席董事 5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2017年度总经理工作报告》。



表决结果：5票赞成；0 票反对；0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。



表决结果：5票赞成；0 票反对；0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。



公告编号：2018-018



表决结果：5票赞成；0 票反对；0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《2018年度财务预算方案》，并提交股东大会审议。



表决结果：5票赞成；0 票反对；0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。



议案内容：根据公司章程规定，结合公司 2017年度经营业绩及



今后的发展规划，拟对本年度可供股东分配的利润不进行现金分红、也不转增资本，未分配的利润用于公司未来发展。



表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。



议案内容：根据法律以及公司章程的相关规定，提请于2018年



6月29日召开2017年年度股东大会。



表决结果：5票赞成；0 票反对；0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



四、备查文件目录



(一)《中钜铖（北京）文化股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。



中钜铖（北京）文化股份有限公司



董事会



2018年6月8日




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