公告日期：2018-04-03

公告编号：2018-016



证券代码：834188 证券简称：九九华立 主办券商：东北证券



广东九九华立新材料股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月31日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长慈晟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份16,385,715股，占公司股份总数的74.48%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-016



(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



基于公司战略规划和业务开展的实际需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司在全国股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-013）。



2.议案表决结果：



同意股数16,385,715股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容



公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与本次终止挂牌工 公告编号：2018-016



作相关的其他事宜；（4）授权期限自股东大会审议通过之日起12个



月内有效。



2.议案表决结果：



同意股数16,385,715股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



三、备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议



广东九九华立新材料股份有限公司



董事会



2018年4月3日




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