公告日期：2018-01-12

广东九九华立新材料股份有限公司 公告编号：2018-002



证券代码：834188 证券简称：九九华立 主办券商：东北证券



广东九九华立新材料股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东九九华立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年01月10日上午9点在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年01月05日通过书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人，会议由董事长慈晟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一)审议通过《关于出售控股子公司惠州市立富新能源有限公司股权的议案》。



1、议案内容：鉴于控股子公司惠州市立富新能源有限公司（以下简称“立富新能源”）自2017年7月成立以来一直未经营业务，为提高公司盈利能力，为公司长远战略考虑，公司拟出售子公司全部股权。立富新能源注册资本人民币500万元，其中公司认缴出资人民币255万元，占比51%。截至目前公司未向立富新能源出资，故将上广东九九华立新材料股份有限公司 公告编号：2018-002



述股权以0元价格转让给自然人管耀新。本次交易不构成关联交易。



截至目前，立富新能源总资产0元，净资产0元。公司在12个



月内未对同一或者相关资产进行出售，故根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易事项不构成重大资产重组。



2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《广东九九华立新材料股份有限公司公司第二届董事会第十一次会议决议》；



特此公告。



广东九九华立新材料股份有限公司



董事会



2018年01月12日




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