公告日期：2017-10-11

公告编号：2017-042



证券代码：834188 证券简称：九九华立 主办券商：东北证券



广东九九华立新材料股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长慈晟先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份16,385,715股，占公司股份总数的74.48%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举陈佳伟先生为公司董事的议案》



公告编号：2017-042



1.议案内容



本公司董事会于2017年9月14日收到公司董事张辉俊先生递交



的辞职报告。董事会提名陈佳伟先生（简历详见附件）为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，陈佳伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



2.议案表决结果：



同意股数16,385,715股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《广东九九华立新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大



会决议》



广东九九华立新材料股份有限公司



董事会



2017年10月11日




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