公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-037



证券代码：834188 证券简称：九九华立 主办券商：东北证券



广东九九华立新材料股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东九九华立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开。



会议的通知于2017年8月17日以书面方式向全体监事发出。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席华峥嵘先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以现场表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2017年半年度报告》；



1.议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2017年半年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司



公告编号：2017-037



章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转



让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存



在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司半



年度的经营和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.表决情况：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0



票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）《广东九九华立新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。



特此公告。



广东九九华立新材料股份有限公司



监事会



2017年8月28日




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