公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-035

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证券代码：834188 证券简称：九九华立 主办券商：东北证券

广东九九华立新材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东九九华立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

董事会第六次会议于2017年8月7日在公司会议室以现场方式召开。会

议的通知于2017年8月3日以书面方式向全体董事发出。公司应出席会

议董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长慈晟先生主

持,部分监事会成员、公司高管列席了会议。本次会议的出席人数、

召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司设立分公司广东九九华立新材料股份

有限公司第一分公司的议案》；

1.议案内容： 公司拟设立分公司，加大生产公司经营的规模，满

足市场订单与公司发展的需求。拟设立分公司情况如下：

（1）拟设立分公司名称：广东九九华立新材料股份有限公司第

一分公司。

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（2）分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）。

（3）分公司负责人:慈晟。

（4）生产经营场所：惠州仲恺高新区陈江东江村廖岗小组（厂

房）。

（5）经营范围：生产、销售：电池零配件，电子零配件，金属

零部件；国内贸易，货物进出口。（以上均不含法律、行政法规、国

务院决定规定需前置审批和禁止的项目；需凭资质经营的项目凭有效

资质证书经营）。

上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等均以工商登

记机关核准为准。

根据《公司章程》有关规定，上述对设立分公司无需股东大会审

议。

2.表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为

0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东九九华立新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议

决议》。

特此公告。

广东九九华立新材料股份有限公司

董事会

2017年8月8日


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