公告日期：2017-05-09

证券代码：834188 证券简称：九九华立 主办券商：东北证券



广东九九华立新材料股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月8日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长慈晟先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份17,385,715股，占公司股份总数的79.03%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



董事会2016年的工作情况以及2017年的工作计划。



2、议案表决结果：



同意股数17,385,715股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(二)审议通过《公司2016 年度监事会工作报告》



1、议案内容



监事会2016年的工作情况以及2017年的工作计划。



2、议案表决结果：



同意股数17,385,715股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(三)审议通过《公司2016年度报告及2016年度报告摘要》



1、议案内容



关于公司2016年度报告及2016年度报告摘要，详见登载在全国



中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东九九华立新材料股份有限公司2016年度报告》（公告编号：2017-016）



以及《2016年度报告摘要》（公告编号：2017-015）。



2、议案表决结果：



同意股数17,385,715股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1、议案内容



公司对2016 年财务会计数据、财务指标进行总结分析。



2、议案表决结果：



同意股数17,385,715股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(五)审议通过《公司2017年度财务预算报告》



1、议案内容



结合公司总体发展规划，拟定了《公司2017年度财务预算报告》



2、议案表决结果：



同意股数17,385,715股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(六)审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》



1、议案内容



经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度



实现利润总额17,160,818.93 元，净利润为14,113,642.05元。结



合公司发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润……
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