公告日期：2017-04-18

证券代码：834188 证券简称：九九华立 主办券商：东北证券



广东九九华立新材料股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



2017年 4月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议审



议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，本议案关联董



事慈晟回避表决，表决结果：4 票赞成，1 票回避，0 票弃权，0票



反对，该议案尚需提交股东大会审议通过后方能生效。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



1.关联担保情况



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额



1 慈晟、左晓霞、深圳市 关联方为公司向 8000万元（含8000



九九九银有色金属有限 银行借款提供保 万元）



公司、深圳市兴欣怡贸 证担保



易有限公司



2.关联方对公司预计提供借款情况



关联方名称 预计借款金额 预计借款期限 借款利息



慈晟 3000 万（含 3000 1年期内 年息为4%，按实



万） 际借款天数计息



在预计的2017年度关联方对公司提供借款交易数额范围内，由



公司经营管理层根据公司经营需要签订借款相关协议，借款利息不高于银行同类同期贷款利率。公司保证不对关联方提供借款，不会存在关联方占用公司资金的情形。



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名 类型



住所



称



广东省深圳市龙岗区坪山街道六联 自然人



慈晟



宝西路 39栋 5号



深圳市九九银有 深圳市龙岗区龙城街道龙岗中心 法人



色金属有限公司 城盛龙花园二期 1 号楼 1613号



广东省深圳市龙岗区坪山街道六联 自然人



左晓霞



宝西路 39栋 5号



深圳市兴欣怡贸 深圳市龙岗区龙城街道中心城盛龙 法人



易有限公司 花园二期 1 号楼 1606号



（二）关联关系



深圳市九九银有色金属有限公司为公司控股股东，慈晟为公司 实际控制人，慈晟为深圳市九九银有色金属有限公司的控股股东，左晓霞与慈晟为夫妻关系，慈晟为深圳市兴欣怡贸易有限公司控股股东。



三、 关联交易的主要内容



公司预计 2017年度因业务发展需要及资金需求，将由公司控



股股东深圳市九九银有色金属有限公司、实际控制人慈晟、左晓霞、慈晟控股公司深圳市兴欣怡贸易有限公司共同为公司向金融机构 申请贷款提供担保，担保金额不超过人民币8000万元（含8000万 元）。在 2017 年度预计向关联方借款不超过人民币3000万元（含 3000万元），年息4%，按借款实际天数计息，根据公司经营需要签订借款相关协议，并根据公司资金情况对上述借款进行偿还。以 上关联交易合计总金额预计不超过人民币11000万元。



四、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联担保为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。



上述关联方向公司提供借款是为了满足公司经营需要，在资金短缺时保证公司的资金运转，且借款利息不高于银行同类同期同期贷款利率，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益……
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