公告日期：2017-04-18

证券代码：834188 证券简称：九九华立 主办券商：东北证券



广东九九华立新材料股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东九九华立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年4月18日在公司会议室以现场方式召开。



会议的通知于2017年4月7日以书面方式向全体监事发出。公司应出席会议监事 3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席华峥嵘先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



会议以现场表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，该议案尚需股东大会审议；



1.议案内容：监事会2016年的工作情况以及2017年的工作计划。



2.表决情况：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为



0 票。



（二）审议通过《公司2016年度报告及2016年度报告摘要》； 1.议案内容：关于公司2016年度报告及2016年度报告摘要，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的《广东九九华立新材料股份有限公司2016年



度报告》（公告编号：2017-016） 以及《2016年度报告摘要》（公



告编号：2017-015）。



2.表决情况：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为



0 票。



（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》；



1.议案内容：公司对 2016 年财务会计数据、财务指标进行总结



分析。



2.表决情况：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为



0 票。



（四）审议通过《公司2017年度财务预算报告》；



1.议案内容：结合公司总体发展规划，拟定了《公司2016年度



财务预算报告》。



2.表决情况：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为



0 票。



（五）审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》；



1.议案内容：经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现利润总额17,160,818.93 元，净利润为



14,113,642.05元。结合公司发展规划，公司董事会决定本年度不进



行利润分配。



2.表决情况：同意票数为3票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0



票。



（六）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



1.议案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东九九华立新材料股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-017）。 2.表决情况：同意票数为3票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0票。



（七）审议通过《关于2017年向金额机构申请借款的议案》；



1.议案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东九九华立新材料股份有限公司关于2017年向金融机构申请借款的公告》（公告编号：2017-018）。



2.表决情况：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为



0 票。



（八）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》；



1.议案内容：续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司财务报告、内控的审计工作等。



2.表决情况：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数



为 0票



（九）审议通过《关于广东九九华立新材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；



1.议案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于广东九九华立新材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。



2.表……
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