公告日期：2016-12-16

公告编号：2016-042



证券代码：834188 证券简称：九九华立 主办券商：东北证券



广东九九华立新材料股份有限公司



2016年第六次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年第六次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年12月31日上午9：00



结束时间：2016年12月31日上午11：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2016-042



本次股东大会的股权登记日为2016年12月29日，截至 2016年



12月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公



司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司的董事、董事会秘书、监事。总经理、公司其他高级管理人员列席会议



(七)会议地点：广东省惠州市惠环镇惠台工业区惠台路22号广东九



九华立新材料股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1.审议《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》



2.审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会候选人的议案》3.审议《关于出售公司厂房、土地的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；



（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式 公告编号：2016-042



登记。



(二)登记时间: 2016年12月30日9：00-17：00



(三)登记地点:



广东九九华立新材料股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：刘祖秀



电话：0752-2605399 传真：0752-2600998



地址：惠州市惠环镇惠台工业区惠台路22号



邮编：516006



(二)会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



1.《广东九九华立新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



2.《广东九九华立新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》广东九九华立新材料股份有限公司



董事会



2016年12月15日




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