公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-014

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长朱宁

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向工商银行股份有限公司汉川支行申请信用贷款的议案》


公告编号：2024-014

1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司拟向工商银行股份有限公司汉川支行申 请信用贷款 300 万元，期限一年，用于公司补充流动资金，上述贷款具体事项 均以实际签署的贷款合同为准。本次贷款是信用贷款，无需抵押，公司控股股 东、实际控制人、董事长朱宁及公司股东、董事、总经理杜琦及公司股东、董 事、共同实际控制人朱睿提供个人连带责任担保，朱宁、杜琦和朱睿的担保事 项不向公司收取担保费。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易，属于公司单方面获得利益的交易，按《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，免予按照关联交 易方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。