公告日期：2024-03-12

公告编号： 2024-001
证券代码： 834185 证券简称： 黎明钢构 主办券商： 南京证券
黎明钢构股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 3 月 11 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2024 年 3 月 1 日以电子邮件等方式
发出
5.会议主持人： 董事长朱宁
6.会议列席人员： 监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司汉川市支行申请贷款的议案》
1.议案内容：
因生产经营及业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司汉川市支行
公告编号： 2024-001
申请贷款不超过 1500 万元，期限一年，用于公司补充流动资金，本次贷款以
公司土地、厂房作抵押，公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁提供个人连
带责任担保，朱宁对本次担保事项不向公司收取担保费。上述贷款及抵押、担
保具体事项均以实际签署的合同为准。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及的关联交易，属于公司单方面获得利益的交易，按《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，免予按照关联交
易方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司汉川市支行申请贷款的
议案》
1.议案内容：
因生产经营及业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司汉川市
支行申请贷款 700 万元，期限一年，用于公司补充流动资金，本次贷款以公司
土地及厂房不动产权作抵押，土地使用权面积为 7420.48 平米，厂房建筑面积
为 5666.85 平方米，不动产权证号：鄂（2018）汉川市不动产权第 0005486 号，
公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁提供个人连带责任担保，朱宁对本次
担保事项不向公司收取担保费。上述贷款及抵押、担保具体事项均以实际签署
的合同为准。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及的关联交易，属于公司单方面获得利益的交易，按《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，免予按照关联交
易方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号： 2024-001
三、 备查文件目录
经与会董事签字的公司《第三届董事会第九次会议决议》。
黎明钢构股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

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