公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-008

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-008

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834185 黎明钢构 2023 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所将出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度<董事会工作报告>》

公司 2022 年度董事会工作报告由董事长朱宁就公司 2022 年度董事会召
开、审议议案并做出决议情况等进行全面的总结说明。
（二）审议《公司 2022 年度<监事会工作报告>》

公司 2022 年度监事会工作报告由监事会主席洪超容就公司 2022 年度监
事会召开、审议议案并做出决议情况等进行全面的总结说明。
（三）审议《公司 2022 年<年度报告及其摘要>》

详见公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台 http://www.neeq.com.cn 发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（四）审议《公司 2022 年度<财务决算报告>》

根据公司 2022 年的实际经营情况，依据大华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的公司 2022 年度审计报告，编制了 2022 年度《财务决算报告》。

（五）审议《公司 2023 年度<财务预算报告>》

根据公司 2023 年的经营发展目标，编制了 2023 年度《财务预算报告》。
（六）审议《公司 2022 年年度利润分配方案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，董事会提议不进行利润分配不 进行资本公积转增股本。


公告编号：2023-008

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责、信誉良好，对公司的 财务状况较为熟悉，而且具备证券从业资格，现提请续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表……
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