公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-006

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席洪超容
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度<监事会工作报告>》
1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告由监事会主席洪超容就公司 2022 年度监
事会召开、审议议案并做出决议情况等进行全面的总结说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2023-006

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年<年度报告及其摘要>》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003） 及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

公司监事会对《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等有关规定的要求，我们作为黎明钢构股份有限公司的监事，在全面了解和审 核公司 2021 年年度报告及其摘要后，认为：

1、公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股
份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2022 年度的财 务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度<财务决算报告>》
1.议案内容：

根据公司 2022 年的实际经营情况，依据大华会计师事务所（特殊普通合

公告编号：2023-006

伙）出具的公司 2022 年度审计报告，编制了 2022 年度《财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度<财务预算报告>》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营发展目标，编制了 2023 年度《财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）……
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