公告日期:2023-04-13
公告编号:2023-001
证券代码:834185 证券简称:黎明钢构 主办券商:南京证券
黎明钢构股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长朱宁
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司东西湖支行申请授信的议案》1.议案内容:
因生产经营及业务发展需要,公司拟向招商银行股份有限公司东西湖支行
公告编号:2023-001
申请授信总额不超过 2000 万元,期限三年,用于公司补充流动资金,办理流 动资金贷款、低风险业务(银行承兑汇票业务、银行承兑汇票贴现业务)等合 计授信,具体授信额度以招商银行的最终授信数额为准。授信项下的贷款拟由 公司以土地、厂房提供抵押担保,公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁以 及公司股东、董事、总经理杜琦提供个人连带责任担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及的关联交易,属于公司单方面获得利益的交易,按《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定,免予按照关联交 易方式进行审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司将于 2023 年 5 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的公司《第三届董事会第五次会议决议》。
黎明钢构股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 13 日
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