公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-018

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 2 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长朱宁

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年8月 12日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2022-018

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公告《2022 年半年度报 告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，现对原《总经理工作细则》做出部分修订，具体内容详
见公司于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公告《黎明钢构股份有限公司总经理 工作细则》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 12 日

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