公告日期：2022-06-10

公告编号：2022-016

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格 合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
51,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-016

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》第二十八条 “挂牌公司应当在公司章 程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止 挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的规定，公司需完善公司章程内容， 设置专门条款充分保护投资者的合法权益，现拟对公司章程做出修订，具体内
容请见公司于 2022 年 5 月 24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neq.com.cn/）上披露的公告《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 51,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、 增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》等有 关法律法规的相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》，具体内容详见公
司于 2022 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公告《黎明钢构股份有限公司利润分配管理制 度》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：


公告编号：2022-016

同意股数 51,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理 人员及其关联方、其他承诺人等以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切 实保护中小投资者的合法权益，根据相关法律和规定，并结合公司实际情况，
公司拟制定《承诺管理制度》，内容详见公司于 2022……
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