公告日期：2022-05-24

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券

黎明钢构股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 11 日以电子邮件方式发

出



5.会议主持人：董事长朱宁



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》第二十八条 “挂牌公司应当在公司章 程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止 挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的规定，公司需完善公司章程内容， 设置专门条款充分保护投资者的合法权益，现拟对公司章程做出修订，具体内

容请见公司于 2022 年 5 月 24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（http://www.neq.com.cn/）上披露的公告《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2022-010）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟制定<利润分配制度>的议案》

1.议案内容：



为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、 增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》等有 关法律法规的相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》，具体内容详见公

司于 2022 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的公告《黎明钢构股份有限公司利润分配管理制 度》（公告编号：2022-011）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：





为加强对公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理 人员及其关联方、其他承诺人等以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切 实保护中小投资者的合法权益，根据相关法律和规定，并结合公司实际情况，

公司拟制定《承诺管理制度》，内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《黎明 钢构股份有限公司承诺管理制度制度》（公告编号：2022-012）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：



为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，根据《公 司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市 公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟制定《内幕知情

人登记管理制度》，内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转

让系……
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