公告日期：2021-09-06

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格 合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
51,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及选举朱宁女士为第三届董事会董事
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，选举朱宁女士为第三届董事会董事，任期三 年，自本次股东大会审议通过之日起。
2.议案表决结果：

同意股数 51,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及选举杜琦先生为第三届董事会董事
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，选举杜琦先生为第三届董事会董事，任期三 年，自本次股东大会审议通过之日起。
2.议案表决结果：

同意股数 51,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举及选举阮建明先生为第三届董事会董
事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，选举阮建明先生为第三届董事会董事，任期 三年，自本次股东大会审议通过之日起。
2.议案表决结果：

同意股数 51,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举及选举朱睿先生为第三届董事会董事
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，选举朱睿先生为第三届董事会董事，任期三 年，自本次股东大会审议通过之日起。
2.议案表决结果：

同意股数 51,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举及选举周新华女士为第三届董事会董
事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，选举周新华女士为第三届董事会董事，任期 三年，自本次股东大会审议通过之日起。
2.议案表决结果：


同意股数 51,440,000……
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