公告日期：2021-08-13

公告编号：2021-022

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2021年 8 月 13 日审议并通过：

提名朱宁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,500,000 股，占公司股本的 44.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,000,000 股，占公司股本的 17.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮建明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,560,000 股，占公司股本的 8.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱睿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,800,000 股，占公司股本的 10.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名周新华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年8 月 13 日审议并通过：


公告编号：2021-022

提名洪超容女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹海俊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 270,000股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

黎明钢构股份有限公司《第二届董事会第十九次会议决议》；

黎明钢构股份有限公司《第二届监事会第十次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日

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