公告日期：2021-08-13

公告编号：2021-023



证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券

黎明钢构股份有限公司关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为支持公司发展，关联方湖北信多益投资管理有限公司（以下简称信多 益）拟向公司提供最高借款总金额不超过 1500 万元，最高额借款期限不超过 一年，自公司收到上述借款之日起算，在约定的最高额借款期限和最高借款 额度内，公司可一次或分次向关联方借款，无需每笔签订借款协议，借款余 额（即在任一时点使用中尚未偿还的所有本金数额）在最高额借款期限内任 何时间均不得超过最高借款额度，在最高额借款期限内，公司对已偿还的借 款额度可再次向关联方借款，借款利率按年利率 4.0%执行，借款期限届满， 公司一次性向关联方偿还本息，可以提前还款，具体以实际用款时间计算， 公司对该项借款无需提供担保措施。

（二）表决和审议情况



公司第二届董事会第十九次会议审议了《关于公司向关联方借款暨关联 交易》议案，该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。表决情况： 根据《公司法》、《公司章程》，5 位董事中，朱宁、朱睿、杜琦为关联方，回 避表决。因参与表决的董事不足全体董事一半，该议案直接提交 2021 年第二 次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况





公告编号：2021-023



二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织



名称：湖北信多益投资管理有限公司



住所：武汉市硚口区古田二路与南泥湾大道交汇处汇丰企业总部 2 栋 602

室



注册地址：武汉市硚口区古田二路与南泥湾大道交汇处汇丰企业总部 2 栋

602 室



企业类型：有限责任公司



法定代表人：朱宁



实际控制人：朱宁



注册资本：8,000,000 元



主营业务：投资管理；资产管理；创业投资；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁持有湖北信多益投资管理有限公司 51%股权，并担任湖北信多益投资管理有限公司法定代表人与董事长， 因此湖北信多益投资管理有限公司与公司是同一控制下的企业，是公司的关联方。关联方向公司提供借款提供担保构成关联交易。

（一）定价政策和定价依据



利率的确定参考银行同期贷款利率协商确定。

三、交易协议的主要内容



为支持公司发展，关联方湖北信多益投资管理有限公司（以下简称信多 益）拟向公司提供最高借款总金额不超过 1500 万元，最高额借款期限不超过 一年，自公司收到上述借款之日起算，在约定的最高额借款期限和最高借款 额度内，公司可一次或分次向关联方借款，无需每笔签订借款协议，借款余 额（即在任一时点使用中尚未偿还的所有本金数额）在最高额借款期限内任 何时间均不得超过最高借款额度，在最高额借款期限内，公司对已偿还的借 款额度可再次向关联方借款，借款利率按年利率 4.0%执行，借款期限届满， 公司一次性向关联方偿还本息，可以提前还款，具体以实际用款时间计算， 公司对该项借款无需提供担保措施。





公告编号：2021-023



四、关联交易的目的及对公司的影响



1、本次交易的目的：为促进公司业务的发展，解决公司流动资金需求，公 司本次向关联方借款是必要的，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东 产生不利影响。



2、本次交易对公司的影响：本次关联交易对公司业务的发展起积极作用， 不存在损害公司及股东的利益情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大 影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

五、备查文件目录



与会董事签字的公司《第二届董事会第十九次……
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