公告日期：2021-08-13

公告编号：2021-020



证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券

黎明钢构股份有限公司



第二届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 3 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席洪超容

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度报告》

1.议案内容：



具体内容请见公司于 2021 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公告《2021 年半年度 报告》（公告编号：2021-021）。





公告编号：2021-020



根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市 公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关规定的要求，我们作为公司的监事， 在全面了解和审核公司 2021 年半年度报告后，认为：



1、公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；



2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业

股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2021 年上半 年的财务状况和经营成果；



3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名洪超容女士为第三届监事会股

东代表监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，本公司监事会须进行换届选举。根据《公司章程》

规定，监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名。控股股东朱宁提名洪

超容女士为公司第三届监事会股东代表监事，经查询洪超容女士不属于全国中 小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监 管问答》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的 任职资格，监事会将上述被提名的监事提交 2021 年第二次临时股东大会审议， 本届监事会监事任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日计算。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会所有监事在第三届监事会监事就 任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 将继续履行监事职责。





公告编号：2021-020



洪超容女士，中国国籍，1957 年出生，大专学历，无境外永久居留权。1977

年至 1981 年就职于厦门市电池厂；1981 年至 1984 年毕业于厦门大学国际贸

易英语专业；1984 年至 2012 年就职于厦门国际贸易集团股份有限公司；2012

年退休。2015 年 6 月 24 日至今，任本公司监事。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。