公告日期：2021-05-24

公告编号： 2021-017证券代码： 834185 证券简称： 黎明钢构 主办券商： 南京证券
黎明钢构股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开基本情况（一） 股东大会届次本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。（二） 召集人本次股东大会的召集人为董事会。（三） 会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四） 会议召开方式本次会议采用现场投票方式召开。（五） 会议召开日期和时间1、现场会议召开时间： 2021 年 6 月 11 日 10： 00。预计会期 0.5 天。（六） 出席对象1. 股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号： 2021-017股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日普通股 834185 黎明钢构 2021 年 6 月 8 日2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点公司会议室二、 会议审议事项（一） 审议《 关于关联方为公司向中国银行股份有限公司汉川支行银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》根据公司经营发展的需要， 2021 年度公司拟向中国银行股份有限公司汉川支行申请贷款总额不超过伍佰万元，期限 1 年，用于公司补充流动资金。上述贷款拟由控股股东、实际控制人、董事长朱宁控制的关联企业湖北信多益投资管理有限公司提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁提供个人连带责任担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn 发布的《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易公告》（公告编号： 2021-015）。上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。三、 会议登记方法（一） 登记方式1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印
公告编号： 2021-017章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡； 5.办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二） 登记时间： 6 月 11 日 8： 30-9： 30（三） 登记地点： 公司会议室四、 其他（一） 会议联系方式： 联系人：周新华（董事会秘书）；电话： 0712—8389140；传真： 0712—8389951；地址：湖北省汉川市北桥科技工业园霍城大道 169 号。（二） 会议费用： 与会股东的交通、食宿费用自理。五、 备查文件目录经与会董事签字的公司《第二届董事会第十八次会议决议》。黎明钢构股份有限公司董事会2021 年 5 月 24 日


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