公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-010

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议 于 2021年 4 月 23 日审议并通过：

提名周新华女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000.00 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
董事长朱宁主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因董事郑卓敏离职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事长朱宁提名周新华女士为第二届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

周新华女士的简历如下：女，中国国籍，1975 年出生，本科学历，无境外永久居
留权。1998 年 7 月毕业于厦门大学；1998 年 7 月至 2001 年 2 月就职于青岛崂松机器有
限公司；2001 年 3 月至今就职于黎明钢构有限公司、股份公司，现任公司本届董事会秘书。


公告编号：2021-010

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事的任命符合公司发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《黎明钢构股份有限公司第二届董事会第十七会议决议》

黎明钢构股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 4 月 23 日

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