公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-012

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2021-012

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834185 黎明钢构 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所冯玫、马佳敏律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度<董事会工作报告>》

公司 2020 年度董事会工作报告由董事长朱宁就公司 2020 年度董事会召开、
审议议案并做出决议情况等进行全面的总结说明。
（二）审议《公司 2020 年度<监事会工作报告>》

公司2020年度监事会工作报告由监事会主席洪超容就公司2020年度监事会召开、审议议案并做出决议情况等进行全面的总结说明。
（三）审议《公司 2020 年<年度报告及其摘要>》

详见公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台 http://www.neeq.com.cn 发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。
（四）审议《公司 2020 年度<财务决算报告>》

根据公司 2020 年的实际经营情况，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告，编制了 2020 年度《财务决算报告》。
（五）审议《公司 2021 年度<财务预算报告>》

根据公司 2021 年的经营发展目标，编制了 2021 年度《财务预算报告》。

（六）审议《公司 2020 年年度利润分配方案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，董事会提议不进行利润分配不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于选举周新华为公司新任董事的议案》

本公司董事会于 2021 年 4 月 23 日收到董事郑卓敏递交的辞职报告，郑卓敏
女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。


公告编号：2021-012

郑卓敏女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。在新选出的董事就任之前，郑卓敏女士继续履行董事职务。为保证公司董事会能够正常行使职权，第二届董事会第十七次会议同意董事长朱宁提名周新华担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。

周新华女士的简历如下：女，中国国籍，1975 年出生，本科学历，无境外
永久居留权。1998 年 7 月毕业于厦门大学；1998 年 ……
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