公告日期：2021-04-23

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券

黎明钢构股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出



5.会议主持人：董事长朱宁

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度<总经理工作报告>》

1.议案内容：



公司 2020 年度《总经理工作报告》由总经理杜琦就公司 2020 年度经营管理

情况等进行全面的总结说明。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度<董事会工作报告>》

1.议案内容：



2020 年度《董事会工作报告》由董事长朱宁就公司 2020 年度董事会召开、

审议议案并做出决议情况等进行全面的总结说明。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年<年度报告及其摘要>》

1.议案内容：



详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

http://www.neeq.com.cn 发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度<财务决算报告>》

1.议案内容：



根据公司 2020 年的实际经营情况，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告，编制了 2020 年度《财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度<财务预算报告>》

1.议案内容：



根据公司 2021 年的经营发展目标，编制了 2021 年度《财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年年度利润分配预案》

1.议案内容：



根据公司生产经营状况及持续发展的需要，董事会提议不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名周新华为公司新任董事的议案》

1.议案内容：



本公司董事会于 2021 年 4 月 23 日收到董事郑卓敏递交的辞职报告，郑卓敏

女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。



郑卓敏女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。在新选出的董事就任之前，郑卓敏女士继续履行董事职务。为保证公司……
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