公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-006



证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券

黎明钢构股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席洪超容

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度<监事会工作报告>》

1.议案内容：



公司2020年度监事会工作报告由监事会主席洪超容就公司2020年度监事会召开、审议议案并做出决议情况等进行全面的总结说明。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2021-006



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年<年度报告及其摘要>》

1.议案内容：



详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

http://www.neeq.com.cn 发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。



公司监事会对《2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定的要求，我们作为黎明钢构股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2020 年年度报告后，认为：



1、公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。



2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。



3、在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。



我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度<财务决算报告>》

1.议案内容：





公告编号：2021-006



根据公司 2020 年的实际经营情况，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告，编制了 2020 年度《财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度<财务预算报告>》

1.议案内容：



根据公司 2021 年的经营发展目标，编制了 2021 年度《财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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