公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-030

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长华倩

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《秦皇国际旅游开发股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年上半年经营情况编制了《秦皇国际旅游开发股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-030

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度未经审计财务报表数据，截止 2023 年 6 月 30 日，
公司合并报表未分配利润为-25,730,562.59 元，实收股本总额 52,000,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股份总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开公司 2023年第四次临时股东大会审议上述议案（二）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

秦皇国际旅游开发股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

秦皇国际旅游开发股份有限公司
董事会

公告编号：2023-030

2023 年 8 月 18 日

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