公告日期：2023-04-25

秦皇国际旅游开发股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834184 秦皇旅游 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

河北海立律师事务所两名律师
（七）会议地点

秦皇国际旅游开发股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2022 年监事会工作报告》。
（三）审议《2022 年财务决算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法 律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司董事会编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。（六）审议《2022 年不进行利润分配的议案》

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2022 年不进行利润分配。
（七）审议《2022 年度审计报告》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的 2022 年度《审计报告》（[2023]京会兴审字第 05000056 号），强调事项指出，

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，存在以下可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项：

1、由于近几年受到新冠疫情影响，旅游行业遭到巨大打击，贵公司 2022年度发生净亏损 6,510,801.59 元，流动资产期末余额 345,254.30 元已低于流动负债期末余额 15,009,109.17 元；

2、贵公司将账面价值为 5,204.24 万元（占资产总额 59.39%）的海域使用
权（含附属工程）为秦皇岛秦正旅游房地产开发有限公司借款提供抵押担保，为该笔借款承担抵押担保的抵押担保物还包括秦皇岛秦正旅游房地产开发有限公司编号为冀 2020 秦皇岛市不动产权第 0016386 号土地使用权，土地面积653,059.56 平方米，秦皇岛秦皇国际大酒店有限公司秦皇岛市房权证秦房字第000025170 号房屋（房屋建筑面积 67,917.92 平方米）及秦籍国用（2008）第秦
开 034 号土地使用权（土地面积 16,380 平方米）。截止 2022 年 12 月 31 日，该
项借款的余额 39,043.61 万元。贵公司作为该项债务的共同还款人，……
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