公告日期：2020-09-10

公告编号：2020-099

证券代码：834182 证券简称：工大高科 主办券商：国元证券
合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十七次会议于 2020 年 9 月 10 日审议并通过：

提名 魏臻先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
13,294,710 股，占公司股本的 20.4336%，不是失信联合惩戒对象。
提名 诸葛战斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第
四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,082,650 股，占公司股本的 4.7379%，不是失信联合惩戒对
象。

提名 秦家文先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2020-099

0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 赵亚彬先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 卞浩先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
650,000 股，占公司股本的 0.999%，不是失信联合惩戒对象。

提名 李硕先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 刘春煌先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年
第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 吕蓉君女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年
第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 喻荣虎先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年
第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事9 人。

会议由董事长魏臻主持。


公告编号：2020-099

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司发展战略和经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、 备查文件
《合肥工大高科信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

合肥工大高科信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 10 日

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