公告日期：2016-08-25

公告编号：2016-023

证券代码：834182 证券简称：工大高科 主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016 年 8 月 12 日，书面通知。

2、会议召开时间：2016 年 8 月 24 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长魏臻

6、会议主持人：董事长魏臻

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开和表决程序符合《公司法》 及其他相关法律法规和《公司章程》的

规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事 （包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-023

（一） 审议通过《2016 年半年度报告》议案

1. 议案内容

具体议案内容详见 2016 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台公告的《合肥工大高科信息科技股份有限公司

2016 年半年度报告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

（二） 审议通过《募集资金管理制度》议案

1、议案内容

具体议案内容详见 2016 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台公告的《合肥工大高科信息科技股份有限公司

募集资金管理制度》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

公告编号：2016-023

（三） 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案

1、议案内容

具体议案内容详见 2016 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台公告的《合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖有公司董事会章的《合肥工大高科

信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日
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