公告日期：2021-03-26

证券代码：834182 证券简称：工大高科 主办券商：国元证券



合肥工大高科信息科技股份有限公司



第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 25 日



2. 会议召开地点：公司 302 会议室

3. 会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 14 日以电话方

式发出

5.会议主持人：董事长魏臻

6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会对 2020 年度工作情况进行分析，并作出 2021 年度董

事会工作计划。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



公司总经理对 2020 年度工作情况进行分析，并作出 2021 年度总

经理工作计划。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体议案内容详见 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：





公司根据审计报告数据，对 2020 年度财务决算情况进行分析。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：



公司根据 2021 年度经营目标，结合生产经营情况对 2021 年度进

行财务预算分析。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



根据公司的财务状况及经营发展情况，公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司预计 2021 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：



为完善公司法人治理结构，规范公司日常关联交易行为，2021 年公司拟预计与合肥工业大学发生以下日常关联交易：

(1)采购商品和接受劳务的关联交易



关联方 关联交易内容 定价方式 预计交易金额



合肥工业大学 接受技术服务 市场定价 1,000,000 元

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易



关联方 关联交易内容 定价方式 预计交易金额



合肥工业大学 信息系统集成 市场……
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