公告日期：2018-07-10

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司201 8年第

五次临时股东大会于201 8年7月7日审议并通过：

选举周家儒、潘建中、周崇龙、向友恒、黄正荣、刘海强为第四

董事会非独立董事，选举姜捷、金国达、马家喜为第四届董事会独立

董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

选举刘元军、储军峰为第四届监事会非职工代表监事，任期自本

次股东大会审议通过之曰起三年。

本次会议召开1 5日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

共13人，持有表决权的股份63，1 1 0，000股，占公司总股份总数的

52.59%，会议由董事长周家儒主持。

以上决议表决情况为：同意股数63，110，000股，占出席本次股东

大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大

会有表决权股份总数0.00%；弃权股数O股，占出席本次股东大会有

表决权股份总数的0.00%。

……


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