公告日期：2018-01-12

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

l、会议召开时间：2018年1月12日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场加通讯

4、会议召集人：董事长

5、会议主持人：周家儒

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、

议案审议等方面符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人， 实际出席本次董事会会

议的董事共9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意公司向台新国际商业银行股份有限公司

申请融资的议案》

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