公告日期：2018-01-09

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年1月8日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：周家儒

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会于2017年12月22日召开的第三届董事会第二十八次会

议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，

并于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本

次会议的通知公告，本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章

程》相关规定。

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