公告日期：2017-11-30

（一）会议召开情况

1、会议通知时间和方式：2017年11月27日，电话通知

2、会议召开时间：2017年II月29日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场加通讯

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：周家儒

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、

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